2008年11月21日 星期五

[洗錢] 哥倫比亞的洗錢詐騙犯

這照片跟洗錢無關,是前陣子Maria José補傳給我的,之前順道去Hotel Gamboa參觀照的!
 

 

在MIRAFLORES合照,後面那艘大貨櫃輪是長榮EVERGREEN的喔!
 


巴拿馬警方禮拜三逮捕一名哥倫比亞的洗錢犯David Murcia Guzmán,他利用一家名為DMG的公司進行詐騙及洗錢的活動,並惡意倒閉公司使很多投資者血本無歸,這案件可能是哥倫比亞有史以來最大的詐騙案件,『ese sistema se alcanzaron a mover al menos 850 millones de dólares』據估計有8億5千萬美元經由這位年僅30歲的公司總裁旗下至少240個所謂的金字塔計畫(las "pirámides")(就是台灣所謂類似直銷體系,但是是非法的吸金公司)神鬼搬移,另外新聞報導他旗下一條鞭式(un "coletazo")的販毒(narcotráfico)、游擊隊(guerrilla)及類軍事武裝組織(paramilitares)都是經由他洗錢(lavar dineros)獲利而來,清查財產有3艘遊艇(tres yates),2架飛機(dos aviones),12台高級轎車(12 lujosos vehículos),及無數的不動產(innumerables inmuebles),這位年輕的洗錢犯一開始從哥倫比亞的一區非法種植可卡因(cultivos ilegales de coca)的村落"發跡",就像國合會李副處長在志工結訓時勉勵大家的『良田萬頃,日食一升;廣廈千間,夜眠八尺』(毒品種在多,最後也只能吃牢飯,洗錢洗再多,最後也只能去睡牢房 XD)原來副處長早知道我們在中南美洲會看到哥倫比亞毒梟的故事,提醒大家要把持住。不知道巴拿馬警方扣留他的非法洗錢收入後會不會影響巴拿馬的經濟成長率??!!
新聞來源:http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7738817.stm ; http://www.prensa.com/
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